储户被误导购买高息产品 德州邮储银行识破骗局

  

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  邮储银行德州市太阳城支行行在反洗钱工作中,严格执行客户身份识别制度,把控风险,成功堵截一起电信诈骗事件。

  2019年8月28日上午10点50分,一对50多岁的夫妇来邮储银行德州市太阳城支行办理汇款业务,金额3万元。柜员本着“了解客户”的原则,询问客户的汇款用途,客户称在保险公司购买理财产品,月息6厘,每月付息。柜员询问是哪家保险公司,客户回答不出,细心的邮储银行工作人员通过客户手机找到对方微信名为“超越自我****”的好友进行询问,客户的异常举动引起柜员警觉。

  邮储银行德州市太阳城支行柜员根据客户描述的利率及客户与对方沟通情况,判断疑似电信诈骗,向客户进行风险提示,并提醒客户谨慎汇款,千万不要轻易汇款。最终成功劝说客户停止转账行为,避免了客户3万元经济损失。(刘宁)

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